Лизинговые и игорные компании будут инспектировать
Федеральная служба по денежному мониторингу (Росфинмониторинг) в текущем году планирует в приоритетном порядке инспектировать лизинговые компании, игорные заведения и риэлторские организации. Об этом говорится в материалах Минфина РФ, приготовленных к расширенной коллегии министерства, которая состоится во вторник.
"В 2005 году лизинговые компании и игорные заведения, вместе с организациями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи неподвижного имущества, будут являться приоритетными при планировании контрольно-надзорных мероприятий", - говорится в документах.
В их отмечается, что с начала проверочной деятельности Росфинмониторинга выявлено около 2400 операций на общую сумму 13 млрд рублей, подлежащих неотклонимому контролю, сведения о которых были представлены только после начала проверок.
"Материалы об организациях-нарушителях готовятся к передаче в Генеральную прокуратуру РФ", - говорится в материалах Минфина.
При всем этом "подавляющая толика выявленных нарушений допущена со стороны лизинговых компаний и игорных заведений", отмечает Минфин.
Росфинмониторинг работает с начала 2002 года. Основной задачей службы является противодействие отмыванию криминальных доходов и финансированию терроризма.
