Энциклопедия начинающего предпринимателя

СОЗДАНИЕ ЯКОБЫ ДОЧЕРНЕЙ ИНОСТРАННОЙ ФИРМЫ

Мошенники могут выступать от имени дочернего предприятия изве­стной зарубежной фирмы. Для этого достаточно выдумать громкое имя и зарегистрировать под этим именем фирму. Она может носить, например, название «Бош Белорашн», «Диор Интернешнл». Если ре­гистрирующий орган вдруг воспротивится использованию названий известных фирм, то выход прост: название регистрируется в виде аббревиатуры, которое расшифровывается во внутрифирменных и фальсифицированных документах. Для поднятия своего престижа эти документы предоставляются клиентам на просмотр. В результа­те клиентов совсем не удивляет, если в платежных поручениях на пе­речисление денег их попросят указать просто: «АБМ, региональное отделение».

После официальной регистрации фирмы мошенники фабрикуют документы, свидетельствующие об их родственных отношениях со зна­менитой фирмой, и что последняя выступает гарантом их операций. Практика показывает, что не все клиенты достаточно дотошны и вни­мательно изучают предоставляемые документы, а тем более обраща­ются в регистрирующие органы или в соответствующие инстанции для выяснения дополнительных подробностей. Выяснения обычно начинаются после того, как клиент уже пострадает от мошенников. Описанное мошенничество обычно совершают лица, которые действи­тельно работали или работают в зарубежных представительствах на второстепенных должностях, но имеют доступ к некоторым внутри­фирменным документам. На основе таких документов они делают до­статочно качественные подделки. Кроме того, в представительствах можно обзавестись каталогами и заключать от их имени договоры с ус­ловием, что договор должна будет исполнять известная компания, а деньги будут направляться на счет мошеннической фирмы.