Мошенничество, обман и аферы в сети и мире
Авкян Норик Дадашевич (Ник Норенц, Морик Авакянц, Норик Авакянц).
Паспорт: 4511 126585 УФМС Рф
E-mail: norgalnor@mail.ru
Обладает компанией ООО «Нор-Гал» (транспортные и туристские услуги).
Юридический адресок: 115114 Москва, Летниковская набережная, 16.
ОГРН 1107746478278
КПП 770501001
Так же является президентом компании UANA.
127S.Brand Blvd.,suite #220
Glendale? California 91204
Tel: (818) 630-03-03
Fax: (818) 630-01-20
E-mail: uana@sanitecind.com
Берет средства в долг под проценты для развития бизнеса. Средства предпочитает брать у дам и хозяев малого бизнеса (под тендеры, аренду). По банковским данным компания имеет большой денежный оборот, но даже маленькие средства (по меркам оборота компании) не возвращает, прячется, под разными предлогами отключает телефоны. Таким макаром он уже ограбил всех собственных друзей, но при всем этом сетует, что они его кинули. Манкирует знакомствами с высокопоставленными лицами.
UANA занимается очень непонятной деятельностью, которая не лицензирована и не зарегистрирована на местности РФ.
Лариса Поршикова
аферисты бизнес-партнеры 19 декабря, 2012
Гарте Наталья Павловна
Предлагает услуги доставки итальянской одежки и обуви. В процессе работы все смотрится как при обычных деловых отношениях, много слов, звонков, обсуждение заказа и прочее. При оплате просит сходу срочно 100% предоплаты.
Позже все растягивается на месяца, то одежка не пошита, то не могут вывести. В общем куча отговорок. В конечном итоге ни продукта, ни средств.
Время от времени живет в Италии, там прогуливает эти средства (информация достоверная), живет на широкую ногу.
Ее контакты, какие знаю:
Торговец: г. Москва, Ленинградский проспект д. 37, стр. 6, ТЦ «Авиасити»
Реквизиты: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
к/сч: 30101810200000000593 в ОПЕРУ Столичного ГТУ Банка Рф
БИК: 044525593
ИНН: 7728168971
Номер счета: 40817810104270004703
ИП Гарте Наталья Павловна (ИНН 504214911876)
VISA: Сбербанк Рф № карты 4276380049018976
телефоны: 8-916-465-4666, +393-665-051-985
http://www.modasuperstar.ru
Светлана Дорохова(Иманакова)
магазины продукты и услуги Москва 13 ноября, 2012
Чаплинский Сергей Юрьевич
Работает коммерческим директором ООО «Кольчугинский завод цветного проката». Юридический адресок: 601780, Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. К. Маркса, дом №4., тел. (49245) 2-87-10.
Меняет компании, набрав за ранее средств для заказов.
1-ый вариант. Отгружает материал (от новейшей компании, говоря при всем этом, что отправит контракт о переуступке прав, а позже через арбитраж просит погасить задолженность отгрузившей компании, контракта о переуступке соответственно не высылая оригинала)
2-ой вариант. Просто заявляет о банкротстве компании куда вы выслали средства, и вы их уже утратили!
Будьте бдительны!
Sergey PETROSNAB
поставщики Кольчугино Наша родина 13 ноября, 2012
Институт парапсихологии и ясновидения
Я, Якубов Игорь Ибрагимович, глядя передачу об экстрасенсах, позвонил на ТВ по телефону 8-800-555-18-18. Во время звонка они попросили сказать номер телефона, по которому можно связаться со мной, чтоб «вывести в прямой эфир». На последующий денек мне c телефона 8 (499) 753-14-74 позвонил юноша, который представился Родионом Александровичем, ассистентом экстрасенса из «Института парапсихологии и ясновидения». После 10-15 минут разговора “ассистент экстрасенса” начал утверждать, что в моей семье скоро произойдет неудача - умрет кто-то из близких родственников.
И началось зомбирование. Звонки по пару раз в денек.
Проведя «диагностику», пообещали вылечить отпрыска от алкоголизма и привести мое здоровье в порядок, по их словам «они работают до конечного результата». И все это за 20 000 рублей. С моей пенсией в 6700 пришлось брать кредит. Выслал средства на карточку 4276808023256451, Яралова Дмитрия Алексеевича. Получив средства, и проведя «сеанс», отношение ко мне сходу поменялось. Оказалось, что у нас все так «запущено», и необходимо срочно провести ещё 3 сеанса. Стали добиваться ещё 60 000. На мое требование возвратить средства, посыпались опасности: если средства срочно не отправлю, то в семье все резко захворают, а кто не захворает, тот повесится и т.д., и тому схожее.
Данные на жуликов:
«Институт парапсихологии и ясновидения»
Телефоны: 8-800-555-18-18, 8 (499) 753-14-74, 8 (499) 995-23-09.
Адресок: пр. Андропова, д. 22.
Данные чека:
ОАО СБЕРБАНК Рф
ЧЕК ПО ОПЕРАЦИИ
В СБЕРБАНК ОНЛ@ЙН
ПЕРЕВОД С КАРТЫ НА КАРТУ
ДАТА ОПЕРАЦИИ: 06.11.12
ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ (МСК): 20:03:44
ИДЕНТИФИКАТОР ОПЕРАЦИИ: 891347
ОТПРАВИТЕЛЬ:
№ КАРТЫ: 6390 02** **** **50 48
ПОЛУЧАТЕЛЬ:
№ КАРТЫ: 4276 80** **** 6451
ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ Я.
СУММА ОПЕРАЦИИ: 20000.00 РУБ.
КОД АВТОРИЗАЦИИ: 891405
ОАО «Сбербанк Рф»
12 ноября 2012 г.
yakubov-i Якубов
экстрасенсы Москва 12 ноября, 2012
Старушка у метро «Щёлковская»
Сейчас, 24 октября, у станции метро «Щёлковская» следил схему мошенничества, про которую ранее не слышал. Двое юных людей пробовали силой запихнуть старушку в чёрный минивен Mercedes. При естественно появившихся вопросах проходящих мимо людей, разъясняли это тем, что старушка околпачила их в некотором магазине. Когда появляется маленькая масса, сообщники, изображающие прохожих, спрашивают, сколько должна старушка и предлагают всем собравшимся сброситься понемногу, чтобы дать её долг. Весь спектакль происходит довольно стремительно, максимум 10 минут, до милиции дозвониться никто не успевает. Мошенники забирают средства и уезжают.
Люд, не ведитесь! То, что это афёра, просто «читается». Что за магазин, никто не гласит. В этот сказочный магазин для разбирательства пройти никто не желает. Сумма «долга» в общении всё время изменяется. Но вообщем понятно, что роль старушки в спектакле - сильный ход, потому люд всё равно будет «спонсировать» этих жуликов.
Данила Г.
аферисты Москва 24 октября, 2012
