Израиль продолжает расследование наикрупнейшей аферы
Расследование наикрупнейшей в истории Израиля денежной аферы распространилось с банка "Апоалим" на другой банк - "Мизрахи".
Как докладывают местные СМИ, в одном из отделений банка "Михрахи" в среду был заморожен счет клиента, который имеет также счета в подозреваемом в причастности к афере отделении банка "Апоалим". Имя клиента не именуется, но подразумевается, что он занимался отмыванием больших денег.
По последним данным, показывает газета "Гаарец", один из нареченных фигурантов дела прошлый русский медиамагнат Владимир Гусинский может быть замешан в незаконной денежной деятельности, связанной с находящимся в его принадлежности огромным пакетом акций издательского дома "Маарив".
Ранее сообщалось, что Гусинский будет вызван на допрос после его возвращения в Израиль из-за границы.
Следствие также разрабатывает версию о причастности к отмыванию средств через отделение банка "Апоалим" "большого муниципального бюрократа одной из республик бывшего Русского Союза", показывает "Гаарец".
В полицейском управлении Израиля отказались откомментировать РИА "Анонсы" эту информацию.
, Ратмир Орестов - РИА "Анонсы"
