ДЕЛОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ В примерах И образцах

Примерный текст положения о правлении предприятия

1. Общие положения

1.1. Правление... (указать полное наименование предприятия), именуемое в дальнейшем "Предприятие", является коллегиальным исполнительным органом и осуществляет руководство его текущей деятельностью.

1.2. Правление Предприятия разрабатывает и орга­низует последующую реализацию программы развития Предприятия, а также планов его деятельности.

1.3. Правление Предприятия осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством РФ, учредительным договором и Уставом Предприятия, решениями собрания акционеров и Совета директоров Предприятия, настоящим Положением и иными орга­низационно-распорядительными документами.

1.4. Правление Предприятия действует в интересах Общества и его акционеров и подотчетно Общему со­бранию акционеров и Совету директоров Общества.

2. Задачи правления

2.1. Основными задачами правления Предприятия являются...

(указать конкретно)

1) организационное обеспечение плановой деятель­ности Предприятия;

2) управление активами Предприятия в целях обес­печения высокого уровня их доходности;

3) повышение эффективности системы контроля и мониторинга финансовых рисков;

4) обеспечение соблюдения прав и законных инте­ресов акционеров Предприятия;

5) своевременное реагирование на возникновение предкризисных ситуаций и предотвращение кризисов в развитии Предприятия.

(перечислить далее другие задачи правления исхо­дя из специфики деятельности Предприятия).

3. Компетенция правления

3.1. Общая компетенция правления Предприятия определяется Уставом Предприятия.

3.2. К компетенции правления Предприятия отно­сятся следующие основные вопросы:

Разработка и представление на утверждение пла­нов и программ оперативно-стратегической деятельнос­ти Предприятия, его годового бюджета и инвестицион - иых программ, подготовка отчетов об их исполнении;

2) разработка и представление на утверждение пла­нов деятельности по отдельным направлениям Пред­приятия;

3) организация общего управления Предприятием;

4) утверждение внутренних расчетных цен на про­дукцию Предприятия, установление порядка расчетов за поставки продукции, а также за оказание услуг по профилю деятельности Предприятия;

5) организация контроля за выполнением перспек­тивных и текущих планов и программ Предприятия;

6) организация мониторинга за реализацией инвести­ционных, финансовых и иных проектов Предприятия;

7) утверждение правил и иных организационно-рас­порядительных документов, обеспечивающих надлежа­щую организацию и достоверность бухгалтерского уче­та на Предприятии, своевременное представление еже­годного отчета Предприятия и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведе­ний о деятельности Предприятия, предоставляемых для ознакомления деловым партнерам, акционерам, креди­торам и в СМИ;

8) определение порядка ознакомления с информа­цией о деятельности Предприятия деловых партнеров, акционеров, кредиторов и представителей СМИ;

9) определение порядка учета аффилированных лиц Предприятия;

10) утверждение организационно-распорядительных документов Предприятия по всем вопросам, относящим­ся к компетенции правления;

11) решение иных вопросов текущей деятельности Предприятия, внесенных на его рассмотрение Предсе­дателем правления в соответствии с компетенцией прав­ления Предприятия.

3.3. Правление Предприятия вправе заслушивать отчеты должностных лиц и структурных подразделе­ний, получать от них дополнительную техническо-эко - номическую, финансово-хозяйственную, социальную и иную информацию о своей деятельности, информацию о деятельности дочерних предприятий, филиалов и представительств, совершать иные действия в соответ­ствии с компетенцией правления Предприятия.

4. Организация деятельности правления

Правление Предприятия формируется в соот­ветствии с Уставом Предприятия Советом директоров из числа руководящих работников Предприятия, его дочерних предприятий, а также иных лиц, компетент­ных в вопросах текущей и перспективной деятельности Предприятия.

4.2. Состав правления Предприятия определяется Советом директоров и должен оптимально обеспечи­вать принятие своевременных и эффективных реше­ний по всем вопросам, так или иначе связанным с дея­тельностью Предприятия.

4.3. Работу правления Предприятия возглавляет его Председатель. Председатель правления предприятия несет всю полноту ответственности за принимаемые и проводимые в жизнь правлением решения.

4.4. Члены правления Предприятия обязаны доб­росовестно и ответственно исполнять свои обязанности и всемерно способствовать повышению эффективности деятельности Предприятия и упрочению его экономи­ческого и финансового состояния.

4.5. Совмещение Председателем правления Пред­приятия и его членами должностей в органах управле­ния других предприятий организаций, учреждений и пр. допускается только с согласия Совета директоров Предприятия.

4.6. Члены правления Предприятия, включая Пред­седателя, избираются на срок, определенный Уставом Предприятия. Если срок полномочий члена правления Предприятия истек в период между заседаниями Сове­та директоров, то его полномочия продлеваются до оче­редного заседания Совета директоров.

4.7. Полномочия членов правления Предприятия могут быть в любое время досрочно прекращены Сове­том директоров по собственной инициативе, по пред­ставлению Председателя правления Предприятия или по инициативе члена правления Предприятия при на­личии достаточных на то оснований. Полномочия чле­на правления Предприятия считаются прекращенными с даты, указанной в решении Совета директоров.

4.8. При досрочном прекращении полномочий всех членов правления Предприятия Совет директоров обя­зан одновременно избрать новый состав правления.

5. ПолномоЧия Председателя правления

5.1. Руководство деятельностью правления Пред­приятия осуществляет Председатель правления. Пред­седатель правления является одновременно единолич­ным исполнительным органом Предприятия.

5.2. Председатель правления обязан:

1) организовывать деятельность правления Пред­приятия;

2) распределять обязанности между членами прав­ления Предприятия;

3) обеспечивать принятие правлением Предприятия обоснованных и эффективных решений;

4) председательствовать на заседаниях правления Предприятия;

5) решать иные вопросы деятельности Предприя­тия, отнесенные к его компетенции.

5.3. В отсутствие Председателя правления заседа­ниями правления Предприятия руководит его замести­тель из числа членов правления Предприятия. Замес­титель Председателя правления назначается исполня­ющим обязанности Председателя правления на весь период отсутствия последнего.

5.4. Председатель правления представляет правле­ние Предприятия на заседаниях Совета директоров и собраниях акционеров Предприятия.

6. Секретариат правления

6.1. Для технического и информационного обеспе­чения деятельности правления Предприятия образует­ся секретариат правления в составе шеф-секретаря и двух его помощников. Шеф-секретарь правления назначается Председателем правления, а его помощни­ки — решением правления Предприятия.

6.2. Шеф-секретарь правления обязан:

1) организовывать ведение делопроизводства и хра­нение протоколов правления Предприятия;

2) осуществлять подготовку проектов планов дея­тельности правления Предприятия на месяц и год;

3) уведомлять членов правления Предприятия и приглашенных лиц о дате, месте и времени проведения заседаний правления;

4) готовить и направлять членам правления Пред­приятия материалы, предназначенные для рассмотре­ния на очередном заседании;

5) осуществлять регистрацию членов правления Предприятия, принимающих участие в заседании;

6) вести протоколы заседаний правления.

6.3. В отсутствие шеф-секретаря его обязанности исполняет один из двух помощников.

6.4. Помощники шеф-секретаря по указанию пос­леднего осуществляют работу по техническому и ин­формационному обеспечению деятельности правления Предприятия.

7. Полномочия членов правления

Права и обязанности членов правления Пред­приятия определяются в соответствии с законодатель­ством РФ, учредительными документами Предприятия и настоящим Положением.

7.2. Члены правления Предприятия имеют право:

1) знакомиться со всеми организационно-распоря­дительными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами и материалами Предприятия;

2) вносить предложения в планы и программы дея­тельности правления и в повестку дня заседаний прав­ления;

3) требовать созыва внепланового заседания прав­ления;

4) своевременно и в полном объеме получать мате­риалы для принятия обоснованных решений;

5) иметь неограниченный доступ к протоколам за­седаний и постановлений правления.

7.3. Члены правления Предприятия обязаны руковод­ствоваться в своей деятельности законодательством РФ, положениями учредительных документов Предприятия, решениями Общего собрания акционеров и Совета дирек­торов, требованиями организационно-распорядительных документов Предприятия и настоящим Положением.

7.4. Члены правления Предприятия должны при­нимать личное участие в заседаниях и не вправе пере­давать право голоса иным лицам, в т. ч. другим членам, правления.

7.5. Члены правления Предприятия не должны ис­пользовать свое положение и ставшую им известной в результате осуществления своих обязанностей инфор­мацию о деятельности Предприятия в личных интере­сах, а также в интересах других лиц или передавать указанную информацию другим лицам, кроме случаев, определенных законодательством РФ.

7.6. Члены правления Предприятия обязаны дово­дить до сведения Председателя правления, Совета ди­ректоров и аудитора Предприятия информацию:

1) о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилирован­ным лицом (лицами) 20 или более процентами голосу­ющих акций (долей, паев);

2) о юридических лицах, в органах управления ко­торых они занимают должности;

3) об известных им совершаемых или предполагае­мых сделках, в которых они могут быть признаны за­интересованными лицами.

7.7. Члены правления Предприятия несут ответ­ственность перед Предприятием и акционерами за убыт­ки, причиненные их виновными действиями (бездей­ствием).

7.8. Члены правления Предприятия, голосовавшие против принятия решения, которое повлекло причине­ние Предприятию убытков, или не принимавшие учас­тие в голосовании, освобождаются от ответственности.

8. Планирование деятельности правления

8.1. Деятельность правления Предприятия осуще­ствляется в соответствии с планом деятельности на ме­сяц и год.

8.2. План деятельности правления Предприятия утверждается его членами не позднее чем за 10 дней до начала соответствующего периода деятельности.

8.3. В плане деятельности отражаются:

1) формулировки вопросов, подлежащих рассмотре­нию правлением Предприятия в предстоящий период;

2) планируемый срок рассмотрения вопросов и сроки представления соответствующих материалов членам правления Предприятия;

3) ответственные за подготовку материалов по каж­дому из указанных вопросов.

8.4. План деятельности формируется на основании решений Общего собрания акционеров, Совета дирек­торов, вопросов, вносимых на рассмотрение правления Предприятия Председателем правления, предложений членов правления Предприятия, а также руководите­лей структурных подразделений Предприятия.

8.5. Шеф-секретарь правления Предприятия в те­чение 5 дней после утверждения плана направляет его членам*«равления, а также ответственным за подготов­ку материалов по каждому из вопросов.

9. Организация заседаний правления

9.1. Председатель правления созывает заседания в соответствии с планом деятельности правления Пред­приятия.

9.2. Председатель правления имеет право созывать внеплановые заседания по своей инициативе или по предложению членов правления Предприятия.

9.3. Председатель правления при необходимости вправе объявить перерыв в заседании правления Пред­приятия на срок не более трех дней. По истечении ука­занного срока заседание должно быть продолжено с ранее утвержденной повесткой дня.

9.4. Повестка дня заседания правления Предприя­тия утверждается Председателем правления в соответ­ствии с планом деятельности правления. По своей ини­циативе, а также по предложению членов правления Предприятия Председатель правления может включить в повестку дня вопросы текущей деятельности, не пре­дусмотренные планом, если это обусловлено интереса­ми деятельности Предприятия.

9.5. Повестка дня с приложением необходимых материалов направляется или вручается членам Прав­ления шеф-секретарем не позднее чем за три дня до заседания.

9.6. Порядок подготовки и представления материа­лов на рассмотрение заседания правления Предприя­тия утверждается Председателем

9.7. В заседаниях правления Предприятия прини­мают участие члены правления, а также приглашенные лица.

9.8. Заседание правления Предприятия считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли уча­стие не менее половины числа избранных членов прав­ления.

9.9. На заседаниях правления Предприятия реше­ния принимаются простым большинством голосов чле­нов правления, участвующих в заседании.

9.10. Принятие решений может осуществляться правлением Предприятия опросным голосованием (со­гласованием проектов решений), если вопрос носит внеплановый или неотложный характер. В этом случае членам правления представляются проект решения (по­становления) правления и его мате­риалы. Решения опросным путем принимаются квали­фицированным большинством голосов от общего числа голосов членов правления.

9.11. При принятии решений правления Предприя­тия каждый член правления обладает одним голосом. Член правления не вправе передавать право голоса иным лицам, включая других членов правления.

9.12. В случае равенства голосов членов правления Предприятия решающим является голос Председателя правления.

10. Оформление и обнародование решений правления

10.1. На заседании правления Предприятия шеф - секретарь организует ведение протокола. После оформ­ления протокол подписывает лицо, председательству­ющее на заседании правления.

10.2. Протоколы опросного голосования подписы­ваются Председателем правления.

9 Деловые документы

10.3. Решения правления Предприятия оформля­ются постановлениями правления за подписью Предсе­дателя правления.

10.4. В протоколе заседания правления Предприя­тия указываются:

1) номер протокола;

2) дата, время и место проведения заседания;

3) перечень лиц, присутствующих на заседании;

4) повестка дня;

5) вопросы, поставленные на голосование;

6) результаты голосования;

7) принятые решения;

8) сведения об основных докладчиках, о высказан­ных на заседании мнениях его участников.

10.5. В протоколе опросного голосования указыва­ется:

1) дата, время и место составления протокола;

2) перечень членов Правления, принявших участие в опросном голосовании;

3) вопрос, поставленный на голосование;

4) результаты голосования;

5) особые мнения участников заседания.

10.6. К протоколам заседаний прилагаются матери­алы, послужившие основанием для принятия правле­нием Предприятия решений. К протоколу голосования опросным путем прилагаются также согласованные чле­нами правления Предприятия проекты решений (по­становлений).

10.7. Заверенные копии постановлений правления Предприятия направляются членам правления и Пред­седателю правления в течение 5 рабочих дней с даты их подписания.

10.8. Постановления правления Предприятия дово­дятся до сведения исполнителей в течение 5 рабочих дней с даты их подписания.

10.9. Протоколы заседаний правления Предприя­тия предоставляются для ознакомления акционерам, имеющим в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества, в течение 7 дней со дня предъявления письменного требования в установленном порядке.

10.10. Порядок обнародования информации о дея­тельности правления Предприятия в средствах массо­вой информации определяется Председателем правле­ния в соответствии с информационной политикой Пред­приятия .

11. Осуществление контроля за деятельностью правления

Правление Предприятия ежегодно отчитыва­ется перед Советом директоров о своей деятельности. В необходимых случаях правление Предприятия отчи­тывается также о выполнении отдельных программ и планов, решений Общего собрания акционеров, реше­ний Совета директоров, а также об иных результатах своей деятельности, если это вызвано интересами дея­тельности Предприятия.

11.2. Шеф-секретарь правления обязан предостав­лять протоколы заседаний членам правления Предпри­ятия, а также членам Совета директоров и аудитору Предприятия по их требованию в течение трех дней со дня получения требования, представленного в установ­ленном порядке.

11.3. Правление Предприятия ежеквартально пре­доставляет Совету директоров информацию о решени­ях, принятых по основным вопросам финансово-хозяй­ственной деятельности Предприятия.

12. Заключительные положения

12.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения его Общим собранием акционеров.

12.2. Вопросы деятельности правления Предприя­тия, не отраженные в настоящем Положении и учреди­тельных документах Предприятия, регулируются в со­ответствии с законодательством РФ.