ДЕЛОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ В примерах И образцах

Примерный текст положения о Совете директоров предприятия

/. Общие положения

1.1. Совет директоров... (указать полное офици­альное наименование предприятия), именуемого далее "Предприятие", осуществляет оперативное и стратеги­ческое руководство деятельностью Предприятия, за исключением вопросов, отнесенных законодательством РФ к компетенции Общего собрания акционеров.

1.2. Цель деятельности Совета директоров Предпри­ятия состоит в обеспечении реализации Предприятием целей и задач, предусмотренных Уставом Предприятия.

1.3. Совет директоров Предприятия осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами Предприятия, ре­шениями Общего собрания акционеров Предприятия, настоящим Положением и иными организационно-рас­порядительными документами Предприятия, утверж­даемыми Советом директоров.

1.4. Совет директоров Предприятия действует ис­ключительно в интересах последнего и его акционеров. Совет директоров Предприятия подотчетен Общему собранию акционеров Предприятия.

2. Задачи Совета директоров

Основными задачами Совета директоров Пред­приятия являются:

1) определение стратегии развития Предприятия;

2) повышение уровня капитализации и инвестици­онной привлекательности Предприятия;

3) определение принципов распоряжения активами Предприятия;

4) обеспечение эффективной системы контроля в Обществе за результатами его финансово-хозяйствен­ной деятельности;

(перечислить далее другие задачи Совета директо­ров исходя из специфики деятельности Предприятия).

3. Компетенция Совета директоров

3.1. Компетенция Совета директоров Предприятия определяется законодательством РФ и учредительны­ми документами Предприятия.

3.2. В компетенцию Совета директоров Предприя­тия входит решение вопросов оперативного и стратеги­ческого руководства деятельностью Предприятия, за исключением вопросов, отнесенных законодательством РФ и учредительными документами Предприятия к ком­петенции Общего собрания акционеров Предприятия.

3.3. В соответствии со своей компетенцией Совет директоров определяет стратегию, политику и основ­ные принципы деятельности Предприятия, в т. ч. в области инвестиций и заимствований, управления рис­ками и распоряжения имуществом и в других сферах деятельности, и осуществляет контроль за их реализа­цией.

3.4. К компетенции Совета директоров Предприя­тия относятся:

1) определение приоритетных направлений деятель­ности Предприятия, утверждение текущих и перспек­тивных планов и программ деятельности Предприятия;

2) утверждение годового бюджета Предприятия и инвестиционных программ Предприятия;

3) созыв годового и внеочередного Общих собра­ний акционеров Предприятия, за исключением случа­ев, предусмотренных законодательством РФ и учреди­тельными документами Предприятия;

4) утверждение повестки дня Общего собрания ак­ционеров Предприятия;

5) определение даты составления списка лиц, име­ющих право на участие в Общем собрании акционеров Предприятия;

6) предварительное утверждение годового отчета Предприятия;

7) принятие решения об увеличении уставного капи­тала Предприятия путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объяв­ленных акций, за исключением случаев, когда принятие такого решения законодательством РФ и учредительны­ми документами Предприятия отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Предприятия;

8) размещение Предприятием облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотрен­ных законодательством РФ и учредительными доку­ментами Предприятия;

9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бу­маг в случаях, предусмотренных законодательством РФ и учредительными документами Предприятия;

10) приобретение размещенных Предприятием ак­ций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, пре­дусмотренных законодательством РФ и учредительны­ми документами Предприятия;

11) образование исполнительных органов Предпри­ятия и досрочное прекращение их полномочий;

12) установление размера вознаграждений и компен­саций Председателю и членам Правления Предприятия;

13) согласование вопроса о совмещении Председа­телем и членам Правления Предприятия должностей в органах управления других предприятий (организаций, учреждений);

14) согласование по представлению Председателя правления Предприятия назначения на должность и освобождения от должности его заместителей;

15) определение размера оплаты услуг аудитора Предприятия;

16) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты акционерам Предприятия;

17) использование резервного и иных фондов Пред­приятия;

18) утверждение организационно-распорядительных

Документов Предприятия за исключением документов, утверждение которых отнесено законодательством РФ и учредительными документами Предприятия к компе­тенции Общего собрания акционеров Предприятия;

19) создание филиалов и открытие представительств Предприятия, их ликвидация, внесение в Устав Пред­приятия соответствующих изменений;

20) одобрение крупных сделок в случаях, преду­смотренных законодательством РФ и учредительными документами Предприятия;

21) установление порядка совершения Предприя­тием сделок;

22) установление порядка взаимодействия Предпри­ятия с предприятиями (организациями, учреждениями), акциями и долями которых владеет Предприятие;

23) утверждение регистратора Предприятия и ус­ловий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

24) утверждение ежеквартальных отчетов эмитента в соответствии с законодательством РФ и учредитель­ными документами Предприятия;

25) образование комитетов и комиссий Совета ди­ректоров, утверждение их составов и положений о них;

26) принятие решений по всем иным вопросам, от­несенным в соответствии с законодательством РФ и учредительными документами Предприятия к компе­тенции Совета директоров.

3.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с законодательством РФ и учредительными документами Предприятия, не могут быть переданы на решение правлению и Председателю правления Предприятия.

4. Осуществление полномочий Советом директоров

4.1. В соответствии с решением Общего собрания акционеров Совет директоров формируется в составе 9 человек. Решением Общего собрания акционеров Пред­приятия может быть установлен иной количественный состав Совета директоров.

4.2. Членами Совета директоров Предприятия мо­гут быть только физические лица как являющиеся, так и не являющиеся акционерами Предприятия.

4.3. Члены правления Предприятия не могут со­ставлять более одной четвертой состава Совета дирек­торов.

4.4. Лицо, осуществляющее функции Председателя правления Предприятия, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

4.5. Члены Совета директоров Предприятия изби­раются Общим собранием акционеров Предприятия на один год. Если по истечении указанного срока годовое Общее собрание акционеров Предприятия не было про­ведено, то полномочия Совета директоров прекраща - за исключением по подготовке, созы­

Ву и проведению Общего собрания акционеров Пред­приятия.

4.6. В случае выбытия члена Совета директоров из его состава полномочия остальных членов Совета ди­ректоров не прекращаются. Выбывшими считаются члены Совета директоров, добровольно сложившие свои полномочия, умершие, а также не имеющие возможно­сти исполнять свои обязанности по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

4.7. Члены Совета директоров признаются выбыв­шими начиная со следующего дня после получения Председателем Совета директоров заявления члена Совета директоров о добровольном сложении с себя полномочий, либо со дня смерти члена Совета директо­ров, подтвержденной соответствующими документами, либо со дня получения Советом директоров докумен­тов, подтверждающих невозможность исполнения чле­ном Совета директоров своих полномочий по основа­ниям, предусмотренным законодательством РФ.

5. Полномочия Председателя Совета директоров и его заместителя

Председатель Совета директоров и его замес­титель избираются членами Совета директоров из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов избранных членов Совета директоров.

5.2. Совет директоров вправе в любое время пере­избрать своего Председателя (его заместителя) квали­фицированным большинством голосов, т. е. большин­ством в не менее чем две трети от общего числа голосов избранных членов Совета директоров.

5.3. Председатель Совета директоров обязан:

1) организовывать работу Совета директоров;

2) созывать заседания Совета директоров и предсе­дательствовать на них;

3) организовывать на заседаниях Совета директо­ров ведение протокола;

4) председательствовать на Общем собрании акци­онеров Предприятия;

5) подписывать от имени Предприятия договоры с Председателем и членами правления Предприятия;

6) осуществляет иные полномочия, предусмотрен­ные законодательством РФ и учредительными доку­ментами Предприятия.

5.4. В случае отсутствия Председателя Совета ди­ректоров его полномочия временно осуществляет заме­ститель Председателя Совета директоров.

6. Полномочия членов Совета директоров

Члены Совета директоров при осуществлении своих полномочий должны действовать исключительно в интересах Предприятия, добросовестно и разумно, не разглашать ставшую известной им информацию о деятельности Предприятия, составляющую служебную или коммерческую тайну.

6.2. Члены Совета директоров имеют право знако­миться с нормативными, учетными, отчетными, финан­совыми и прочими документами и материалами Пред­приятия, в т. ч. полными аудиторскими заключения­ми, протоколами заседаний правления Предприятия, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, а также запрашивать у Председателя правления Предприятия иную инфор­мацию, относящуюся к его деятельности.

Председатель правления Предприятия представля­ет запрашиваемые документы и информацию в течение 5 календарных дней с даты получения запроса.

6.3. По решению Общего собрания акционеров Предприятия членам Совета директоров в период ис­полнения ими своих обязанностей могут выплачивать­ся вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих функций. Разме­ры таких вознаграждений и компенсаций устанавлива­ются решением Общего собрания акционеров Предпри­ятия.

6.4. Члены Совета директоров в своей деятельнос­ти руководствуются законодательством РФ, Уставом Предприятия, решениями Общего собрания акционе­ров Предприятия, настоящим Положением и организа - ционно-распрядительными документами, утвержденны­ми Советом директоров.

6.5. Члены Совета директоров не должны исполь­зовать свое положение и полученную информацию о деятельности Предприятия в личных интересах, а так­же допускать их использование в личных интересах другими лицами.

6.6. Члены Совета директоров обязаны лично при­нимать участие в заседаниях Совета директоров. Если присутствие на заседании невозможно, член Совета директоров уведомляет об этом Совет директоров с указанием причин. Одновременно член Совета дирек­торов вправе направить письменное мнение по вопро­сам повестки дня в соответствии с настоящим Положе­нием.

6.7. Члены Совета директоров обязаны доводить до сведения Совета директоров и аудитора Предприя­тия информацию:

1) о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилирован­ным лицом (лицами) 20 или более" процентами голосу­ющих акций (долей, паев);

2) о юридических лицах, в органах управления ко­торых они занимают должности;

3) об известных им совершаемых или предполагае­мых сделках, в которых они могут быть признаны за­интересованными лицами.

Указанная информация должна быть доведена до сведения Совета директоров и аудитора Предприятия в течение 5 календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств.

6.8. Члены Совета директоров несут ответствен­ность перед Предприятием и акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействи­ем), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством РФ. Члены Сове­та директоров, голосовавшие против решения, кото­рое повлекло причинение убытков, или не принимав­шие участия в голосовании, указанной ответственнос­ти не несут.

7. Секретариат Совета директоров

7.1. Для обеспечения деятельности Совета директо­ров, его комитетов и комиссий Председатель Совета ди­ректоров по согласованию с Председателем Правления Общества формирует Секретариат Совета директоров, утверждает шеф-секретаря Совета директоров, а также определяет требования к организационному и техничес­кому обеспечению деятельности Совета директоров.

7.2. Шеф-секретарь Совета директоров обязан:

1) организовать своевременную и качественную подготовку проекта плана работы Совета директоров;

2) осуществлять прием требований и направление уведомлений о созыве заседания Совета директоров его членам;

3) осуществлять рассылку бюллетеней для голосо­вания, документов и материалов к заседаниям Совета директоров;

4) осуществлять прием заполненных членами Сове­та директоров бюллетеней для голосования;

5) вести протоколы заседаний Совета директоров;

6) осуществлять подготовку протоколов по резуль­татам заочного голосования;

7) осуществлять иные функции в соответствии с настоящим Положением, организационно-распоряди­тельными документами Предприятия и поручениями Председателя Совета директоров.

8. Планирование деятельности Совета директоров

8.1. Заседания Совета директоров проводятся на основе плана его деятельности, формируемого в соот­ветствии с предложениями Председателя, заместителя Председателя и членов Совета директоров, Председа­теля и членов правления и аудитора Предприятия.

8.2. Предложения в план деятельности Совета ди­ректоров вносятся не позднее чем за 5 календарных дней до начала планируемого периода (месяца) и долж­ны содержать:

1) сведения о лице (органе), внесшем предложение;

2) формулировку вопросов, предлагаемых на рас­смотрение Совета директоров;

3) мотивы постановки данных вопросов;

4) предлагаемые сроки рассмотрения вопроса;

5) подпись лица (руководителя органа), внесшего предложение.

8.3. Контроль за подготовкой плана деятельности осуществляет Председатель Совета директоров.

8.4. План деятельности утверждается Советом ди­ректоров по представлению его Председателя.

9. Организация заседаний Совета директоров

9.1. Заседание Совета директоров созывается Пред­седателем Совета директоров в соответствии с утверж­денным планом деятельности Совета директоров, а так­же по его собственной инициативе, по требованию чле­на Совета директоров, Председателя или члена Прав­ления либо аудитора Предприятия.

9.2. Требование о проведении заседания Совета директоров должно содержать:

1) сведения о лице (органе), предъявившем требо­вание;

2) формулировку вопросов повестки дня заседания;

3) мотивы постановки данных вопросов;

4) документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения вопросов;

5) подпись лица (руководителя органа), требующе­го созыва заседания.

9.3. Лицо, внесшее требование, может предложить дату созыва заседания Совета директоров и проект ре­шения по соответствующему вопросу повестки дня.

9.4. Требование о созыве заседания, содержащее дату созыва заседания, предъявляется в Совет дирек­торов не позднее чем за 15 календарных дней до пред­ложенной даты за исключением требований по вопро­сам неотложного характера.

9.5. В течение 5 календарных дней с даты предъяв­ления требования о созыве заседания Совета директо­ров Председатель Совета директоров принимает одно из следующих решений:

1) о созыве заседания Совета директоров (включе­нии вопроса в повестку дня очередного заседания) в течение 30 календарных дней, если законодательством РФ не установлен иной срок для принятия решения по внесенному вопросу;

2) об отказе в созыве внеочередного заседания.

О принятом решении Председатель Совета дирек­торов информирует членов Совета директоров, Пред­седателя правления Предприятия и лицо, предъявив­шее требование.

9.6. Председатель Совета директоров вправе отка­зать в созыве заседания Совета директоров, если воп­рос внесен неуполномоченным лицом или не относится к компетенции Совета директоров, а также если требо­вание о созыве заседания Совета директоров не содер­жит необходимых сведений.

9.7. Председатель Совета директоров в соответствии с законодательством РФ обязан созывать заседания Совета директоров;

1) для рассмотрения предложений акционеров о вне­сении вопросов в повестку дня годового Общего собра­ния акционеров Предприятия и выдвижении кандида­тов в органы управления и контроля Предприятия;

2) для принятия решения о созыве годового Обще­го собрания акционеров Предприятия и решений по иным вопросам, связанным с его созывом и проведени­ем, предусмотренным законодательством РФ, Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Пред­приятия;

3) для утверждения годового отчета Предприятия;

4) для созыва внеочередного Общего собрания ак­ционеров Предприятия по вопросам избрания нового состава Совета директоров и (или) формирования прав­ления Предприятия, полномочного принимать решения, в случаях, когда количественный состав этих органов не обеспечивает кворума для принятия решений.

9.8. Повестка дня очередного заседания Совета ди­ректоров формируется и утверждается Председателем Совета директоров на основе плана деятельности Сове­та директоров, а также требований лиц (органов) о со­зыве заседания, поступивших в соответствии с законо­дательством РФ и настоящим Положением.

9.9. Проект повестки дня не позднее чем за 20 ка­лендарных дней до даты заседания направляется Пред­седателю правления Предприятия и при отсутствии его предложений по истечении трех календарных дней с даты направления проекта повестки дня утверждается Председателем Совета директоров.

9.10. Не позднее чем за 7 календарных дней до даты заседания Совета директоров его Председатель направ­ляет всем членам Совета директоров поименное пись­менное уведомление о созыве заседания Совета дирек­торов с указанием:

Даты, места и времени заседания (в случае про­ведения заседания в очной форме);

2) списка лиц, приглашенных на заседание (в слу­чае проведения заседания в очной форме);

3) вопросов повестки дня заседания.

К уведомлению прилагаются:

1) проекты решений Совета директоров;

2) обоснования необходимости принятия предложен­ного решения;

3) документы и иные информационные материалы;

4) бюллетень для голосования (в случае проведе­ния заседания путем заочного голосования) с указани­ем даты представления в Совет директоров заполнен­ного бюллетеня.

9.11. Письменные уведомления направляются чле­нам Совета директоров посредством почтовой, факсо - вой, телеграфной, телетайпной, электронной или иных средств связи.

9.12. Проект решения Совета директоров и материа­лы, содержащие сведения, составляющие коммерческую или служебную тайну, представляются на рассмотрение Совета директоров с грифом "конфиденциально".

10. Организация принятия решений Советом директоров

10.1. Председатель Совета директоров организует проведение заседаний Совета директоров в соответствии с повесткой дня. Регламент проведения заседаний Со­вета директоров определяется Председателем Совета директоров.

10.2. На заседание Совета директоров могут быть приглашены члены исполнительных органов предприя­тия, лица, ответственные за подготовку информации и материалов по рассматриваемым на заседании вопросам.

10.3. Председательствующий на заседании обеспе­чивает порядок и соблюдение регламента проведения заседания, деловое и конструктивное рассмотрение воп­росов повестки дня, соблюдение прав членов Совета директоров на их обсуждение.

10.4. При необходимости Совет директоров может объявить перерыв в своем заседании, но не более чем на три дня. По истечении указанного срока заседание должно быть продолжено с той же повесткой дня.

10.5. По завершении рассмотрения каждого вопро­са председательствующий оглашает итоги голосования и объявляет принятое по вопросу решение.

10.6. Кворум для проведения заседания Совета ди­ректоров по вопросам повестки дня, решения по кото­рым принимаются большинством голосов членов Сове­та директоров, участвующих в заседании, составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров.

10.7. Решения на заседании Совета директоров при­нимаются большинством голосов членов Совета дирек­торов, участвующих в заседании (простое большинство голосов), если законодательством РФ или учредитель­ными документами Предприятия не установлено иное.

10.8. По вопросам повестки дня, решения по кото­рым принимаются простым большинством голосов, при определении наличия кворума и результатов голосова­ния по вопросу повестки дня может учитываться пись­менное мнение члена Совета директоров, не присут­ствующего на заседании, если соблюдены одновремен­но следующие условия:

1) письменное мнение по вопросу получено Сове­том директоров до начала заседания;

2) член Совета директоров однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в письменном мне­нии "за" или "против" он голосует по предложенному проекту решения или же он воздержался от принятия решения;

3) на заседании лично присутствуют не менее трех членов Совета директоров.

10.9. Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по предложенному проекту решения, не под­лежит учету при определении кворума и результатов голосования. Если поправки в проект решения внесе­ны на заседании Совета директоров, письменное мне­ние также не подлежит учету при определении квору­ма и результатов голосования,

10.10. Если письменное мнение не направлялось членам Совета директоров вместе с уведомлением о заседании, то председательствующий оглашает письмен­ное мнение на заседании.

10.11. Письменные мнения учитываются при опре­делении кворума и результатов голосования по каждо­му вопросу отдельно, что отражается в протоколе засе­дания. При определении кворума и результатов голо­сования по вопросам, для решения которых требуется квалифицированное большинство голосов или сдино - гласие, учет письменных мнений не допускается.

10.12. Решения Совета директоров принимаются единогласно, т. е. всеми избранными членами Совета директоров, по следующим вопросам:

1) о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Предприятия, а равно о включении в пове­стку дня Общего собрания акционеров вопросов о ре­организации или о ликвидации Предприятия и назна­чении комиссии;

2) о совершении крупной сделки, предметом кото­рой является имущество, стоимость которого составля­ет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Пред­приятия на дату принятия решения о совершении та­кой сделки;

3) увеличении уставного капитала Предприятия путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.

10.13. При принятии Советом директоров Обще­ства решений, требующих единогласия, не учитывают­ся голоса выбывших членов Совета директоров.

10.14. Квалифицированным большинством голосов — не менее двух третей голосов членов Совета директо­ров — принимаются решения по следующим вопросам:

1) об отказе в созыве внеочередного Общего собра­ния акционеров Предприятия;

2) об отказе от включения вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров предприятия либо кан­дидата в список кандидатур для голосования по выбо­рам в Совет директоров;

3) о досрочном переизбрании Председателя Совета директоров и (или) его заместителя.

10.15. При принятии Советом директоров решений, требующих квалифицированного большинства голосов, не учитываются голоса выбывших членов Совета ди­ректоров.

10.16. Решение об одобрении Предприятием сдел­ки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении рыночной цены отчуждаемых либо при­обретаемых имущества или услуг принимается Сове­том директоров большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если все члены Совета директоров признаются заинтересо - лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть внесена на рассмот­рение Общего собрания акционеров Предприятия по решению Совета директоров.

10.17. Решения Совета директоров, которые при­нимаются простым большинством голосов, могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).

10.18. Решения Совета директоров, требующие еди­ногласия или квалифицированного большинства голо­сов, принимаются только на. заседаниях Совета дирек­торов при личном присутствии членов Совета директо­ров очным голосованием.

10.19. Члены Совета директоров должны прини­мать участие в заседаниях лично. Назначение членами Совета директоров представителей для участия в засе­дании Совета директоров или поручение подписать бюллетень для голосования при принятии решения оп­росным путем какому-либо иному лицу, в т. ч, другому члену Совета директоров, не допускается.

10.20. Передача права голоса членом Совета дирек­торов иному лицу, в т. ч. другому члену Совета дирек­торов, не допускается. В случае равенства голосов чле­нов Совета директоров решающим является голос Пред­седателя Совета директоров.

11. Организация заочного голосования

11.1. Решения Совета директоров, которые в соот­ветствии с Уставом Предприятия принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, уча­ствующих в заседании, могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).

11.2. Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель Совета директоров.

11.3. Для проведения заочного голосования всем членам Совета директоров установленным порядком направляются уведомления о проведении заочного го­лосования. Уведомления о проведении заочного голо­сования направляются членам Совета директоров не позднее чем за 7 календарных дней до установленной даты представления заполненного бюллетеня в Совет директоров.

11.4. Бюллетени для заочного голосования должны содержать указание на дату представления заполнен­ного бюллетеня в Совет директоров.

11.5. Заполненные и собственноручно подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосова­ния представляются шеф-секретарю Совета директоров.

11.6. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, бюллетени кото­рых получены Советом директоров не позднее указан­ной в бюллетене даты представления заполненного бюллетеня.

11.7. Бюллетень может быть признан недействитель­ным полностью или частично по отдельным вопросам, при наличии каких-либо знаков более чем в одной гра­фе возможных вариантов голосования по вопросу или при отсутствии в бюллетене подписи голосующего чле­на Совета директоров.

11.8. По итогам заочного голосования составляется протокол в порядке и по форме, предусмотренным на­стоящим Положением.

12. Порядок оформления и обнародования решений Совета директоров

12.1. На заседании Совета директоров шеф-секре­тарем Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров оформляется не позднее трех календарных дней со дня проведения заседания. В протоколе заседания указываются:

1) место и время его проведения;

2) лица, присутствующие на заседании;

3) повестка дня заседания;

4) вопросы, поставленные на голосование;

5) итоги голосования по указанным вопросам;

6) принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписыва­ется председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

12.2. При принятии Советом директоров решений заочным голосованием в протоколе заочного голосова­ния указываются:

Дата составления протокола;

2) члены Совета директоров, представившие к этой дате подписанные бюллетени для голосования;

3) повестка дня;

4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

5) принятые решения.

Протокол заочного голосования оформляется не позднее трех календарных дней с даты, установленной для представления заполненных бюллетеней, и подпи­сывается Председателем Совета директоров. К прото­колу прилагаются подписанные членами Совета дирек­торов бюллетени для голосования.

12.3. На основании протоколов Председатель Со­вета директоров подписывает решения Совета директо­ров. Заверенные копии протоколов и решений направ­ляются или вручаются членам Совета директоров и Председателю правления Предприятия.

12.4. Протоколы заседаний и решения Совета ди­ректоров представляются аудитору Общества по его запросам и в установленном законодательством РФ по­рядке.

12.5. Протоколы заседаний Совета директоров дол­жны быть доступны для ознакомления в помещении исполнительного органа Предприятия любому акцио­неру в течение 7 календарных дней со дня предъявле­ния в Совет директоров соответствующего письменно­го требования.

12.6. По итогам заседаний Совета директоров мо­гут выпускаться сообщения для прессы в соответствии с порядком, установленным на Предприятии.

13. Организация работы комитетов и комиссий Совета директоров

13.1. Совет директоров в целях обеспечения приня­тия обоснованных и эффективных решений формирует временные и постоянные рабочие органы — комитеты по аудиту, назначениям, вознаграждениям и другие комитеты и комиссии, необходимость в которых обус­ловлена особенностями деятельности Совета директо­ров.

13.2. функциями комитетов и комис­сий являются предварительное всестороннее изучение вопросов, относящихся к компетенции Совета директо­ров, по направлениям их деятельности, а также подго­товка рекомендаций для Совета директоров.

13.3. Комитеты и комиссии Совета директоров фор­мируются и действуют в соответствии с положениями о комитетах (комиссиях), утверждаемыми Советом ди­ректоров, и в своей деятельности руководствуются за­конодательством РФ, Уставом Предприятия, а также решениями его органов управления.

14. Заключительные положения

14.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров Пред­приятия.

14.2. Положение о Совете директоров может быть пересмотрено (переутверждено) не иначе, как в поряд­ке и по основаниям, предусмотренным законодатель­ством РФ.

Приложение 17