Россия

Лизинговые и игорные компании будут инспектировать

Федеральная служба по денежному мониторингу (Росфинмониторинг) в текущем году планирует в приоритетном порядке инспектировать лизинговые компании, игорные заведения и риэлторские организации. Об этом говорится в материалах Минфина РФ, приготовленных к расширенной коллегии министерства, которая состоится во вторник.

"В 2005 году лизинговые компании и игорные заведения, вместе с организациями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи неподвижного имущества, будут являться приоритетными при планировании контрольно-надзорных мероприятий", - говорится в документах.

В их отмечается, что с начала проверочной деятельности Росфинмониторинга выявлено около 2400 операций на общую сумму 13 млрд рублей, подлежащих неотклонимому контролю, сведения о которых были представлены только после начала проверок.

"Материалы об организациях-нарушителях готовятся к передаче в Генеральную прокуратуру РФ", - говорится в материалах Минфина.
При всем этом "подавляющая толика выявленных нарушений допущена со стороны лизинговых компаний и игорных заведений", отмечает Минфин.

Росфинмониторинг работает с начала 2002 года. Основной задачей службы является противодействие отмыванию криминальных доходов и финансированию терроризма.

Добавить комментарий

Россия

Технология строительства с применением металлоконструкции

Сравнение металлического каркаса с монолитным железобетонным строением. Вернемся в советское время, тогда промышленные объекты представляли собой большие, монолитные, железобетонные здания. Они были весьма тяжелыми, стояли на мощном фундаменте, их несущая …

Возврат НДС при импорте из России

При ввозе товаров в страны Таможенного союза берется НДС. При импорте по закону предусматривается возврат НДС. За счет этого импортеры имеют возможность сделать меньше сумму налога. Произвести возврат НДС при …

Что такое головоломка Найди слово

Очевидно, что игровая форма обучения наиболее эффективна. Она не утомляет ребенка, поддерживает в нем интерес к учебе и стимулирует добиваться лучших результатов. Поэтому, специалисты создают разнообразные интересные задачи для детей …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.