Россия

Борьба с отмыванием запятанных средств в СНГ

Представители стран-участниц СНГ, также Глобального банка, Интернационального денежного фонда, Управления ООН, Совета Европы поддержали инициативу Комитета РФ по денежному мониторингу /КФМ/ сделать в рамках Содружества региональную группу по типу ФАТФ - Интернациональной организации по борьбе с отмыванием "запятанных" средств. Об этом сказали корр. ИТАР-ТАСС в пресс-службе КФМ. Такая группа может быть сотворена уже в 2004 году и в ней будут участвовать все страны СНГ. Не исключается и членство в этой группе других стран, не входящих в Содружество. "Эта группа должна тесновато вести взаимодействие и международными организациями, такими как ФАТФ, ЕврАзЭс, ОДКБ и другими, ставящими впереди себя цель противодействовать легализации криминальных доходов", - отметили в пресс-службе.

Выступая намедни с таковой инициативой, председатель КФМ Виктор Зубков отметил, что нелегальный бизнес и транснациональные криминальные группировки уже действуют в странах СНГ, также в 40 государствах Запада и Востока. Он выделил, что принципиальным шагом на пути к интеграции Рф в международную "антиотмывочную" систему стало принятие в 2002 году комитета в международную группу "Эгмонт". Эта группа, объединяющая подразделения денежной разведки в 84 странах мира, представляет своим членам способности для обмена информацией при расследованиях. Комитет наладил информационный обмен с финансовыми разведками около 50 государств, с подразделениями денежной разведки 10 государств - подписаны междуведомственные соглашения о более "глубочайшем информационном содействии". Посреди их - США, Англия, Италия, Франция, Бельгия, Эстония, Украина
/ИТАР-ТАСС/

Добавить комментарий

Россия

Технология строительства с применением металлоконструкции

Сравнение металлического каркаса с монолитным железобетонным строением. Вернемся в советское время, тогда промышленные объекты представляли собой большие, монолитные, железобетонные здания. Они были весьма тяжелыми, стояли на мощном фундаменте, их несущая …

Возврат НДС при импорте из России

При ввозе товаров в страны Таможенного союза берется НДС. При импорте по закону предусматривается возврат НДС. За счет этого импортеры имеют возможность сделать меньше сумму налога. Произвести возврат НДС при …

Что такое головоломка Найди слово

Очевидно, что игровая форма обучения наиболее эффективна. Она не утомляет ребенка, поддерживает в нем интерес к учебе и стимулирует добиваться лучших результатов. Поэтому, специалисты создают разнообразные интересные задачи для детей …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.