Москва

В Москве милиция провела обыски в нескольких банках

Проведение следственных действий связано с расследованием уголовного дела о действовавшей на местности Москвы подпольной банковской криминальной группы.
Сотрудниками столичной милиции было проведено более 20 обысков в отделениях ряда банков. Посреди кредитных учреждений, в каких прошли следственные деяния — Банк24 ру и ОПМ-банк.

Обыски проводились в рамках проводимого милицией расследования уголовного дела о ведении группой лиц нелегальной банковской деятельности. Согласно имеющимся сведениям в ней подозревается группа из нескольких человек, осуществлявших сервис текущих счетов клиентов, кассовые операции, валютные переводы и обналичивание средств при помощи счетов подставных компаний-однодневок.

Деятельность группы осуществлялась с мая по сентябрь прошедшего года. О числе фигурантов уголовного дела и сумме нанесенного ими денежного вреда в департаменте милиции не докладывают.

Понятно, что уже в апреле текущего года были произведены задержания нескольких участников криминальной группы, занимавшейся выведением денежных потоков в так именуемую «теневую» экономику. Согласно имеющимся оперативным данным, правонарушители смогли «отмыть» выше 1.5 миллиардов. руб. при помощи липовых платежных поручений.

По данным пресс-службы МВД Рф, деньги выводились при помощи поддельных платежных поручений, которые выдавались от имени компании «Бизнес Консалтинг». Деньги переводились на счета компаний-однодневок, которые раскрывались в ОПМ-банке. Дальше, с внедрением его депозитария, выполнялось обналичивание денег.

Напомним, сначала апреля текущего года милиция задержала главу 1-го из личных охранных компаний по подозрению в организации криминального общества, занимавшегося нелегальной банковской деятельностью.

Добавить комментарий

Москва

Особенности металлических складских стеллажей

Задачу оптимального использования объема складских помещений помогут решить разнообразные варианты многофункциональных стеллажей, предлагаемых в интернет-магазине «Метек». Используя такие практичные и удобные конструкции можно максимально комфортно и удобно оборудовать помещения гаражей …

Система обратного осмоса от компании НКТ Солтек

              На промышленные предприятия и в жилые дома, как правило, поступает вода с содержанием вредных химических веществ (марганец, сероводород, хлоросодержащие примеси и т.д.). Для обычного потребителя и крупного завода …

Особенности организации тимбилдинга

Одним из важных аспектов корпоративной культуры является тимбилдинг. Для обеспечения высокой эффективности компании нужно уделять внимание не только подбору и обучению персонала или находить нужные акценты для мотивации. Слаженная работа …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.