В Москве милиция провела обыски в нескольких банках
Проведение следственных действий связано с расследованием уголовного дела о действовавшей на местности Москвы подпольной банковской криминальной группы.
Сотрудниками столичной милиции было проведено более 20 обысков в отделениях ряда банков. Посреди кредитных учреждений, в каких прошли следственные деяния — Банк24 ру и ОПМ-банк.
Обыски проводились в рамках проводимого милицией расследования уголовного дела о ведении группой лиц нелегальной банковской деятельности. Согласно имеющимся сведениям в ней подозревается группа из нескольких человек, осуществлявших сервис текущих счетов клиентов, кассовые операции, валютные переводы и обналичивание средств при помощи счетов подставных компаний-однодневок.
Деятельность группы осуществлялась с мая по сентябрь прошедшего года. О числе фигурантов уголовного дела и сумме нанесенного ими денежного вреда в департаменте милиции не докладывают.
Понятно, что уже в апреле текущего года были произведены задержания нескольких участников криминальной группы, занимавшейся выведением денежных потоков в так именуемую «теневую» экономику. Согласно имеющимся оперативным данным, правонарушители смогли «отмыть» выше 1.5 миллиардов. руб. при помощи липовых платежных поручений.
По данным пресс-службы МВД Рф, деньги выводились при помощи поддельных платежных поручений, которые выдавались от имени компании «Бизнес Консалтинг». Деньги переводились на счета компаний-однодневок, которые раскрывались в ОПМ-банке. Дальше, с внедрением его депозитария, выполнялось обналичивание денег.
Напомним, сначала апреля текущего года милиция задержала главу 1-го из личных охранных компаний по подозрению в организации криминального общества, занимавшегося нелегальной банковской деятельностью.
