Москва

Трибунал принял решение о ликвидации Содбизнесбанка

Арбитражный трибунал Москвы принял решение о ликвидации "Содбизнесбанка". Как передает корреспондент РИА "Анонсы", слушания по данному делу проходили в закрытом режиме.
Представители сторон отказались от комментариев.

Центробанк Рф 13 мая 2004 года отозвал лицензию у "Содбизнесбанка". Лицензия была отозвана в связи с нарушением требований, предусмотренных статьями 6 и 7 закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, приобретенных криминальным методом", и финансированию терроризма. По воззрению ЦБ, "Содбизнесбанк" не сохранил информацию и документы по операциям за 2002 год, которые подлежат хранению более 5 лет.

Не считая того, банком нарушались собственные правила внутреннего контроля, не соблюдались требования по идентификации обслуживаемых банком лиц и по анализу их операций, указывал ЦБ.

"Содбизнесбанк", по инфы Центробанка, проводил значимые объемы операций, экономическое содержание которых вызывало суровые сомнения и которые использовались для неуплаты НДС и других налогов.

18 мая 2004 года ЦБ обратился в Столичный арбитраж с иском о ликвидации "Содбизнесбанка". В рамках данного иска трибунал наложил арест на все имущество банка.

МОСКВА, 26 июня - РИА "Анонсы"

Добавить комментарий

Москва

Особенности металлических складских стеллажей

Задачу оптимального использования объема складских помещений помогут решить разнообразные варианты многофункциональных стеллажей, предлагаемых в интернет-магазине «Метек». Используя такие практичные и удобные конструкции можно максимально комфортно и удобно оборудовать помещения гаражей …

Система обратного осмоса от компании НКТ Солтек

              На промышленные предприятия и в жилые дома, как правило, поступает вода с содержанием вредных химических веществ (марганец, сероводород, хлоросодержащие примеси и т.д.). Для обычного потребителя и крупного завода …

Особенности организации тимбилдинга

Одним из важных аспектов корпоративной культуры является тимбилдинг. Для обеспечения высокой эффективности компании нужно уделять внимание не только подбору и обучению персонала или находить нужные акценты для мотивации. Слаженная работа …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.