Испания

Средства ЮКОСа вкладывались в недвижимость Испании

Средства "ЮКОСа" отмывались в Испании и вкладывались в недвижимость на испанском побережье, заявил в воскресенье РИА "Анонсы" начальник отдела по борьбе с наркотиками и оргпреступностью милиции испанского курортного района Коста-дель-Соль Валентин Баут.
"Средства компании "ЮКОС" со всей очевидностью отмывались в Испании. Они вкладывались в недвижимость на побережье Коста-дель-Соль. Через ряд компаний средства "ЮКОСа" незаконно преобразовывались в инвестиции в недвижимость", - произнес Баут, возглавляющий следственную бригаду по делу от отмывании капиталов.
"По нашим данным, в это был вовлечен сотрудник "ЮКОСа", - добавил Баут.
Он не стал именовать имя этого человека, ссылаясь на интересы следствия.

Испанские СМИ в субботу сказали о выявлении самой большой в истории страны операции по отмыванию "запятанных средств", в какой типо замешана русская нефтяная компания "ЮКОС".
Агентство ЭФЭ со ссылкой на информацию правоохранительных служб, не являющуюся потаенной следствия, утверждало, что "ЮКОС" переводил большие суммы средств в Голландию, откуда они пересылались в адвокатскую контору "Дель Валье Абогадос" в Марбелье.

В "ЮКОСе" опровергли эти сообщения. "Это абсурд. С таким же фуррором можно сказать, что мы занимались отмыванием средств на Марсе", - заявил РИА "Анонсы" пресс-секретарь "ЮКОСа" Александр Шадрин. "Это мой официальный комментарий", - отметил он.

***
Пресс-секретарь компании "ЮКОС" Александр Шадрин вновь опроверг сообщения о причастности компании к скандалу с отмыванием средств в Испании.

"Компании "ЮКОС" ничего не понятно о деле по поводу отмывания средств", которое расследуется в испанской Марбелье, она "ни прямо, ни косвенно к этому дела не имеет", и ей "ничего об этом деле не докладывали", заявил Шадрин в воскресенье радиостанции CadenaSER. Он утверждал, что "компания никогда никаких дел в Испании не вела", а все ее международные операции "совсем законны".
Пресс-секретарь заявил, что он "поражен, что эта неувязка поставлена в Испании, в какой "ЮКОС" в деловом отношении никогда не находился".

Меж тем, пока "ЮКОС" - единственная компания, которая именуется в Испании в связи с крупномасштабном делом об отмывании капиталов, которое признанно самым большим в истории Европы.
А именно, газета "Мундо" утверждает, со ссылкой на органы расследования, что "очень принципиальная часть отмытых в Марбелье средств приходила из русской нефтяной компании "ЮКОС", которая занималась массовым незаконным укрытием собственных фондов, передавала их в голландскую компанию, а та пересылала в собственный испанский филиал".
Как докладывает в свою очередь газета "Паис", расследующие это дело полицейские подразумевают, что урон нанесенный отмыванием средств через адвокатскую контору "Дель Валье Абогадос" в Марбелье составляет не 250 миллионов евро, как официально заявлено сейчас, а "минимум в 10 раз больше".

Посреди задержанных по этому делу имеются граждане Рф и Украины, также Испании, Франции, Марокко и Финляндии, имена которых пока в интересах следствия не именуются.

Агентство ЭФЭ приводит слова представителя Головного управления Государственной милиции Испании о том, что это самая большая в истории страны операция по отмыванию "темных" средств. Масштаб дела так велик, что деяния полицейских ряда государств координируют Европол и Интерпол, отмечает агентство.
Полицейская операция, получившая кодовое заглавие "Белоснежный кит", началась с ролью 300 испанских полицейских 10 месяцев вспять, припоминает ЭФЭ. Поводом стали сообщения о том, что несколько больших зарубежных криминальных организаций отмывают в Марбелье капиталы.

По данным ЭФЭ, основанным на инфы правоохранительных служб, не являющейся потаенной следствия, русская нефтяная компания "ЮКОС" переводила большие суммы средств в Голландию, откуда они пересылались в адвокатскую контору "Дель Валье Абогадос" в Марбелье. Этот фешенебельный курортный город на Коста-дель-Соль издавна является общепризнанным центром деятельности местных и зарубежных мафиозных структур в Испании.

По данным агентства "Сервимедия", основная часть отмытых средств направлялась на покупку недвижимости. Сейчас в рамках дела наложен арест на 251 виллу и коттедж, также на 42 шикарных автомобиля, одну яхту и два личных самолета ценой по 1,2 миллиона евро.

Милиция Испании не исключает, что вред, нанесенный отмыванием средств через адвокатскую контору "Дель Валье Абогадос" в Марбелье, исчисляется в млрд евро.
Об этом докладывает в воскресенье газета "Паис" со ссылкой на представителей милиции, расследующих звучное дело.
Ранее было объявлено, что подозреваемые нанесли вред в размере 250 миллионов евро, но источник газеты отметил, что эта цифра возможно окажется "само мало в 10 раз больше".
"Самое ужасное (в данном деле) еще впереди", - заявил в свою очередь прокурор по борьбе с мафией курортной зоны Коста-дель-Соль Хуан Карлос Лопес Кабальеро, слова которого приводит издание "Эстрелья Дихиталь".

, Юрий Крючков, Хуан Кобо - РИА "Анонсы"

Добавить комментарий

Испания

Недвижимость в Испании: выгодная покупка и продажа

Приморские государства позволяют отдохнуть, насладившись великолепной природой и достопримечательностями. В списке наиболее посещаемых стран Европы Испания занимает не последнее место.

Виллы в Моралехе

Большим предпринимателям, организациям предлагаю неплохую возможность прибыльно вложить средства в Испании.Невзирая на кризис, вложения в Испании являются одними из самых размеренных и защищенных закономна западе.На данный момент самое время покупок.Есть реальные

Партнер в Испании

Есть возможность отыскать поставщика в Испании.Могу быть вашим представителем. Живу в Испании, в регионе Андалусия с возможностью выезжать в другие страны Европы и в Россию временами. Говорю на испанском, британском. Рассмотрю только реальные предложения, сетевой

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Партнеры МСД

Контакты для заказов шлакоблочного оборудования:

+38 096 992 9559 Инна (вайбер, вацап, телеграм)
Эл. почта: inna@msd.com.ua

За услуги или товары возможен прием платежей Онпай: Платежи ОнПай