Испания

Средства ЮКОСа вкладывались в недвижимость Испании

Средства "ЮКОСа" отмывались в Испании и вкладывались в недвижимость на испанском побережье, заявил в воскресенье РИА "Анонсы" начальник отдела по борьбе с наркотиками и оргпреступностью милиции испанского курортного района Коста-дель-Соль Валентин Баут.
"Средства компании "ЮКОС" со всей очевидностью отмывались в Испании. Они вкладывались в недвижимость на побережье Коста-дель-Соль. Через ряд компаний средства "ЮКОСа" незаконно преобразовывались в инвестиции в недвижимость", - произнес Баут, возглавляющий следственную бригаду по делу от отмывании капиталов.
"По нашим данным, в это был вовлечен сотрудник "ЮКОСа", - добавил Баут.
Он не стал именовать имя этого человека, ссылаясь на интересы следствия.

Испанские СМИ в субботу сказали о выявлении самой большой в истории страны операции по отмыванию "запятанных средств", в какой типо замешана русская нефтяная компания "ЮКОС".
Агентство ЭФЭ со ссылкой на информацию правоохранительных служб, не являющуюся потаенной следствия, утверждало, что "ЮКОС" переводил большие суммы средств в Голландию, откуда они пересылались в адвокатскую контору "Дель Валье Абогадос" в Марбелье.

В "ЮКОСе" опровергли эти сообщения. "Это абсурд. С таким же фуррором можно сказать, что мы занимались отмыванием средств на Марсе", - заявил РИА "Анонсы" пресс-секретарь "ЮКОСа" Александр Шадрин. "Это мой официальный комментарий", - отметил он.

***
Пресс-секретарь компании "ЮКОС" Александр Шадрин вновь опроверг сообщения о причастности компании к скандалу с отмыванием средств в Испании.

"Компании "ЮКОС" ничего не понятно о деле по поводу отмывания средств", которое расследуется в испанской Марбелье, она "ни прямо, ни косвенно к этому дела не имеет", и ей "ничего об этом деле не докладывали", заявил Шадрин в воскресенье радиостанции CadenaSER. Он утверждал, что "компания никогда никаких дел в Испании не вела", а все ее международные операции "совсем законны".
Пресс-секретарь заявил, что он "поражен, что эта неувязка поставлена в Испании, в какой "ЮКОС" в деловом отношении никогда не находился".

Меж тем, пока "ЮКОС" - единственная компания, которая именуется в Испании в связи с крупномасштабном делом об отмывании капиталов, которое признанно самым большим в истории Европы.
А именно, газета "Мундо" утверждает, со ссылкой на органы расследования, что "очень принципиальная часть отмытых в Марбелье средств приходила из русской нефтяной компании "ЮКОС", которая занималась массовым незаконным укрытием собственных фондов, передавала их в голландскую компанию, а та пересылала в собственный испанский филиал".
Как докладывает в свою очередь газета "Паис", расследующие это дело полицейские подразумевают, что урон нанесенный отмыванием средств через адвокатскую контору "Дель Валье Абогадос" в Марбелье составляет не 250 миллионов евро, как официально заявлено сейчас, а "минимум в 10 раз больше".

Посреди задержанных по этому делу имеются граждане Рф и Украины, также Испании, Франции, Марокко и Финляндии, имена которых пока в интересах следствия не именуются.

Агентство ЭФЭ приводит слова представителя Головного управления Государственной милиции Испании о том, что это самая большая в истории страны операция по отмыванию "темных" средств. Масштаб дела так велик, что деяния полицейских ряда государств координируют Европол и Интерпол, отмечает агентство.
Полицейская операция, получившая кодовое заглавие "Белоснежный кит", началась с ролью 300 испанских полицейских 10 месяцев вспять, припоминает ЭФЭ. Поводом стали сообщения о том, что несколько больших зарубежных криминальных организаций отмывают в Марбелье капиталы.

По данным ЭФЭ, основанным на инфы правоохранительных служб, не являющейся потаенной следствия, русская нефтяная компания "ЮКОС" переводила большие суммы средств в Голландию, откуда они пересылались в адвокатскую контору "Дель Валье Абогадос" в Марбелье. Этот фешенебельный курортный город на Коста-дель-Соль издавна является общепризнанным центром деятельности местных и зарубежных мафиозных структур в Испании.

По данным агентства "Сервимедия", основная часть отмытых средств направлялась на покупку недвижимости. Сейчас в рамках дела наложен арест на 251 виллу и коттедж, также на 42 шикарных автомобиля, одну яхту и два личных самолета ценой по 1,2 миллиона евро.

Милиция Испании не исключает, что вред, нанесенный отмыванием средств через адвокатскую контору "Дель Валье Абогадос" в Марбелье, исчисляется в млрд евро.
Об этом докладывает в воскресенье газета "Паис" со ссылкой на представителей милиции, расследующих звучное дело.
Ранее было объявлено, что подозреваемые нанесли вред в размере 250 миллионов евро, но источник газеты отметил, что эта цифра возможно окажется "само мало в 10 раз больше".
"Самое ужасное (в данном деле) еще впереди", - заявил в свою очередь прокурор по борьбе с мафией курортной зоны Коста-дель-Соль Хуан Карлос Лопес Кабальеро, слова которого приводит издание "Эстрелья Дихиталь".

, Юрий Крючков, Хуан Кобо - РИА "Анонсы"

Добавить комментарий

Испания

Недвижимость в Испании: выгодная покупка и продажа

Приморские государства позволяют отдохнуть, насладившись великолепной природой и достопримечательностями. В списке наиболее посещаемых стран Европы Испания занимает не последнее место.

Мужская обувь из Испании

Предлагаю на заказ,оптом мужскую обувь 2012 высочайшего свойства из Испании. Молодежную обувь фабрики. На просмотр полных каталогов высылаю приглашение на ваш имайл. Контакт и контракт впрямую с производителем. Заказ обуви на фабрике,изготовка от 1 месяца

Детская обувь из Испании

Предлагаю детскую обувь из Испании. Кожаная обувь, высочайшего свойства для малышей от 0 до 16 лет, размеры от 16 до 40. Поставка, заключение контракта - впрямую с производителем.Заказ обуви на фабрике, изготовка от 1 месяца. Всю информацию вышлю по запросу.

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.