Черкассы

Государственный Банк Украины окончил внеплановую проверку деятельности Дочернего банка Сбербанка Рф

29 апреля 2014 года, Киев – В Дочернем банке Сбербанка Рф закончилась внеплановая выездная проверка Государственного банка Украины относительно соблюдения требований законодательства по вопросам денежного мониторинга.

В согласовании с законодательством Украины по вопросам денежного мониторинга, одной из принципиальных задач субъектов первичного денежного мониторинга (банков) является блокировка денежных операций лиц, включенных в официальный список причастных к осуществлению террористической деятельности либо относительно которых использованы международные санкции (с учетом советов FATF). В этой связи, Дочерний банк Сбербанка Рф отмечает, что им приняты все нужные меры, включая наличие информационных систем, блокирующих такие операции, что доказано проверкой НБУ.

Проверкой НБУ не выявлено каких-то нарушений со стороны Дочернего банка Сбербанка Рф в Украине, которые бы привели к легализации (отмыванию) доходов, приобретенных криминальным методом, или финансированию терроризма.

Для справки. Уровень выполнения Дочерним банком Сбербанка Рф требований законодательства по вопросам денежного мониторинга признан «удовлетворительным» при последней плановой проверке Государственным Банком Украины за период с 01.11.2011г. по 01.11.2013г.

АТ «Сбербанк Росії». Ліцензія НБУ №198 від 12.10.2011 р. Всі види банківських послуг.

Официальный веб-сайт банка – www.sberbank.ua

Добавить комментарий

Черкассы

Распространение с молниеносной скоростью

Проекты коттеджей из сип панелей очень актуальны на сегодняшний день в нашей стране. Сейчас они набирают больший обороты и распространяются с молниеносной скоростью. Наша компания Сервус принимает в этом активное …

Угловой шкаф – практично и нестандартно

Вы не боитесь экспериментов и готовы к неожиданным решениям? Тогда угловой шкаф как раз то, на что стоит обратить внимание выбирая мебель в Черкассах. Вместительный, элегантный и удобный, он украсит …

Новая технология: резные натяжные потолки

Конструкция резного натяжного потолка состоит из натянутых двух и более полотен. На одном из них обязательно есть художественные вырезы. Их делают с помощью лазерного оборудования. В результате можно получить различные …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.