Государственный Банк Украины окончил внеплановую проверку деятельности Дочернего банка Сбербанка Рф
29 апреля 2014 года, Киев – В Дочернем банке Сбербанка Рф закончилась внеплановая выездная проверка Государственного банка Украины относительно соблюдения требований законодательства по вопросам денежного мониторинга.
В согласовании с законодательством Украины по вопросам денежного мониторинга, одной из принципиальных задач субъектов первичного денежного мониторинга (банков) является блокировка денежных операций лиц, включенных в официальный список причастных к осуществлению террористической деятельности либо относительно которых использованы международные санкции (с учетом советов FATF). В этой связи, Дочерний банк Сбербанка Рф отмечает, что им приняты все нужные меры, включая наличие информационных систем, блокирующих такие операции, что доказано проверкой НБУ.
Проверкой НБУ не выявлено каких-то нарушений со стороны Дочернего банка Сбербанка Рф в Украине, которые бы привели к легализации (отмыванию) доходов, приобретенных криминальным методом, или финансированию терроризма.
Для справки. Уровень выполнения Дочерним банком Сбербанка Рф требований законодательства по вопросам денежного мониторинга признан «удовлетворительным» при последней плановой проверке Государственным Банком Украины за период с 01.11.2011г. по 01.11.2013г.
АТ «Сбербанк Росії». Ліцензія НБУ №198 від 12.10.2011 р. Всі види банківських послуг.
Официальный веб-сайт банка – www.sberbank.ua
