Черкассы

Государственный Банк Украины окончил внеплановую проверку деятельности Дочернего банка Сбербанка Рф

29 апреля 2014 года, Киев – В Дочернем банке Сбербанка Рф закончилась внеплановая выездная проверка Государственного банка Украины относительно соблюдения требований законодательства по вопросам денежного мониторинга.

В согласовании с законодательством Украины по вопросам денежного мониторинга, одной из принципиальных задач субъектов первичного денежного мониторинга (банков) является блокировка денежных операций лиц, включенных в официальный список причастных к осуществлению террористической деятельности либо относительно которых использованы международные санкции (с учетом советов FATF). В этой связи, Дочерний банк Сбербанка Рф отмечает, что им приняты все нужные меры, включая наличие информационных систем, блокирующих такие операции, что доказано проверкой НБУ.

Проверкой НБУ не выявлено каких-то нарушений со стороны Дочернего банка Сбербанка Рф в Украине, которые бы привели к легализации (отмыванию) доходов, приобретенных криминальным методом, или финансированию терроризма.

Для справки. Уровень выполнения Дочерним банком Сбербанка Рф требований законодательства по вопросам денежного мониторинга признан «удовлетворительным» при последней плановой проверке Государственным Банком Украины за период с 01.11.2011г. по 01.11.2013г.

АТ «Сбербанк Росії». Ліцензія НБУ №198 від 12.10.2011 р. Всі види банківських послуг.

Официальный веб-сайт банка – www.sberbank.ua

Добавить комментарий

Черкассы

Распространение с молниеносной скоростью

Проекты коттеджей из сип панелей очень актуальны на сегодняшний день в нашей стране. Сейчас они набирают больший обороты и распространяются с молниеносной скоростью. Наша компания Сервус принимает в этом активное …

Угловой шкаф – практично и нестандартно

Вы не боитесь экспериментов и готовы к неожиданным решениям? Тогда угловой шкаф как раз то, на что стоит обратить внимание выбирая мебель в Черкассах. Вместительный, элегантный и удобный, он украсит …

Создание пакетов для семян. Где приобрести выгодную «одежку» для вашей продукции

Занимаетесь продажей семян? Тогда вы наверное уже сталкивались с неувязкой отсутствия высококачественной упаковки, которая удовлетворяла бы и качеством, и своим внешним обликом. А ведь при покупке семян сначала обращают свое внимание на упаковку. И конкретно от

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Партнеры МСД

Контакты для заказов шлакоблочного оборудования:

+38 096 992 9559 Инна (вайбер, вацап, телеграм)
Эл. почта: inna@msd.com.ua

За услуги или товары возможен прием платежей Онпай: Платежи ОнПай