Бизнес-новости Украины

Через фиктивные компании переведено 7,7 миллиардов. гривен — Налоговая

Через фиктивные компании переведено 7,7 миллиардов. гривен - Налоговая

С начала года Налоговая устранила 69 "конвертационных" центров. Общий объем проведенных через фиктивные компании средств составил 7,7 миллиардов. гривен.

Нелегальными услугами "конвертов" пользовались 7,5 тыс. компаний. Но надежды сберечь таким макаром на налоговых выплатах оказались напрасными - по результатам проверок нарушителям доначислено выше 1 миллиардов. грн., и третья часть этой суммы уже взыскана в бюджет.

Всего принятыми мерами оперативного реагирования на счетах подконтрольных конвертаторам компаний заблокировано 19,1 млн. грн., наложены аресты на товарно-материальные ценности ценой 51,4 млн. грн.

В Налоговой отмечают, что, к огорчению, активными участниками криминальных схем все почаще становятся банковские учреждения.

Так, не так давно на Полтавщине ликвидирован межрегиональный "конверт-центр", который помогал субъектам хозяйствования преобразовать безналичные средства в наличные. Координатором сети из 17 фиктивных компаний оказалась филиал банка, где были открыты все счета этих компаний. В течение 2-ух лет злоумышленники "прогнали" по счетам около 92 млн. грн. На данный момент схема разрушена, налоговой милицией возбуждено уголовное дело.

Добавить комментарий

Бизнес-новости Украины

Audemars Piguet — часы, с которыми будущее становится настоящим

На верхних позициях рейтинга элитарных швейцарских марок - амбициозный бренд Audemars Piguet. Несмотря на то, что мануфактура начала свое летоисчисление полтора века назад, продукцию компании закономерно называют новаторской. В чем …

Кожаный женский кошелек – аксессуар на все времена

Женский кошелек уже давно перекочевал из разряда стандартных предметов практического использования в разряд аксессуаров, играющих немаловажную роль в создании имиджа. Доставая кошелек из своей сумочки, женщина демонстрирует окружающим многие свои …

Ковролин. Технология укладки

Ковролин все реже пользуется спросом. Выбор чаще падает на ламинат, который недорогой и прост в укладке. Но все же качественный, хорошо уложенный ковролин, купленный например здесь: https://pidloga.ua/kovrolin/ будет придавать уют …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.