Через фиктивные компании переведено 7,7 миллиардов. гривен — Налоговая
С начала года Налоговая устранила 69 "конвертационных" центров. Общий объем проведенных через фиктивные компании средств составил 7,7 миллиардов. гривен.
Нелегальными услугами "конвертов" пользовались 7,5 тыс. компаний. Но надежды сберечь таким макаром на налоговых выплатах оказались напрасными - по результатам проверок нарушителям доначислено выше 1 миллиардов. грн., и третья часть этой суммы уже взыскана в бюджет.
Всего принятыми мерами оперативного реагирования на счетах подконтрольных конвертаторам компаний заблокировано 19,1 млн. грн., наложены аресты на товарно-материальные ценности ценой 51,4 млн. грн.
В Налоговой отмечают, что, к огорчению, активными участниками криминальных схем все почаще становятся банковские учреждения.
Так, не так давно на Полтавщине ликвидирован межрегиональный "конверт-центр", который помогал субъектам хозяйствования преобразовать безналичные средства в наличные. Координатором сети из 17 фиктивных компаний оказалась филиал банка, где были открыты все счета этих компаний. В течение 2-ух лет злоумышленники "прогнали" по счетам около 92 млн. грн. На данный момент схема разрушена, налоговой милицией возбуждено уголовное дело.
