Россия

Лизинговые и игорные компании будут инспектировать

Федеральная служба по денежному мониторингу (Росфинмониторинг) в текущем году планирует в приоритетном порядке инспектировать лизинговые компании, игорные заведения и риэлторские организации. Об этом говорится в материалах Минфина РФ, приготовленных к расширенной коллегии министерства, которая состоится во вторник.

"В 2005 году лизинговые компании и игорные заведения, вместе с организациями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи неподвижного имущества, будут являться приоритетными при планировании контрольно-надзорных мероприятий", - говорится в документах.

В их отмечается, что с начала проверочной деятельности Росфинмониторинга выявлено около 2400 операций на общую сумму 13 млрд рублей, подлежащих неотклонимому контролю, сведения о которых были представлены только после начала проверок.

"Материалы об организациях-нарушителях готовятся к передаче в Генеральную прокуратуру РФ", - говорится в материалах Минфина.
При всем этом "подавляющая толика выявленных нарушений допущена со стороны лизинговых компаний и игорных заведений", отмечает Минфин.

Росфинмониторинг работает с начала 2002 года. Основной задачей службы является противодействие отмыванию криминальных доходов и финансированию терроризма.

Добавить комментарий

Россия

Где скачать клиент GGPokerok игрокам из России?

Успех покерной карьеры во многом зависит от личностных качеств конкретного игрока. Однако большой вклад в результат вносит и правильный выбор покер-рума, поскольку каждый сайт предлагает особенные условия игры, различный уровень …

Как сегодня гражданину России с Украины выехать в Россию?

К сожалению никак! Если Вы гражданин России и в это время случайно оказались в Украине - то лучше всего сидите где оказались, живите где Вас застали эти непредвиденные события! И …

Страховой брокер – перспективный бизнес для России

Страховой рынок в нашей стране до сих пор пребывает в зачаточном состоянии, несмотря на то, что потенциал этого направления в России просто огромен. Особенностями российского страхового рынка является то, что …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Партнеры МСД

Контакты для заказов оборудования:

Внимание! На этом сайте большинство материалов - техническая литература в помощь предпринимателю. Так же большинство производственного оборудования сегодня не актуально. Уточнить можно по почте: Эл. почта: msd@msd.com.ua

+38 050 512 1194 Александр
- телефон для консультаций и заказов спец.оборудования, дробилок, уловителей, дражираторов, гереторных насосов и инженерных решений.