Борьба с отмыванием запятанных средств в СНГ
Представители стран-участниц СНГ, также Глобального банка, Интернационального денежного фонда, Управления ООН, Совета Европы поддержали инициативу Комитета РФ по денежному мониторингу /КФМ/ сделать в рамках Содружества региональную группу по типу ФАТФ - Интернациональной организации по борьбе с отмыванием "запятанных" средств. Об этом сказали корр. ИТАР-ТАСС в пресс-службе КФМ. Такая группа может быть сотворена уже в 2004 году и в ней будут участвовать все страны СНГ. Не исключается и членство в этой группе других стран, не входящих в Содружество. "Эта группа должна тесновато вести взаимодействие и международными организациями, такими как ФАТФ, ЕврАзЭс, ОДКБ и другими, ставящими впереди себя цель противодействовать легализации криминальных доходов", - отметили в пресс-службе.
Выступая намедни с таковой инициативой, председатель КФМ Виктор Зубков отметил, что нелегальный бизнес и транснациональные криминальные группировки уже действуют в странах СНГ, также в 40 государствах Запада и Востока. Он выделил, что принципиальным шагом на пути к интеграции Рф в международную "антиотмывочную" систему стало принятие в 2002 году комитета в международную группу "Эгмонт". Эта группа, объединяющая подразделения денежной разведки в 84 странах мира, представляет своим членам способности для обмена информацией при расследованиях. Комитет наладил информационный обмен с финансовыми разведками около 50 государств, с подразделениями денежной разведки 10 государств - подписаны междуведомственные соглашения о более "глубочайшем информационном содействии". Посреди их - США, Англия, Италия, Франция, Бельгия, Эстония, Украина
/ИТАР-ТАСС/
