Трибунал принял решение о ликвидации Содбизнесбанка
Арбитражный трибунал Москвы принял решение о ликвидации "Содбизнесбанка". Как передает корреспондент РИА "Анонсы", слушания по данному делу проходили в закрытом режиме.
Представители сторон отказались от комментариев.
Центробанк Рф 13 мая 2004 года отозвал лицензию у "Содбизнесбанка". Лицензия была отозвана в связи с нарушением требований, предусмотренных статьями 6 и 7 закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, приобретенных криминальным методом", и финансированию терроризма. По воззрению ЦБ, "Содбизнесбанк" не сохранил информацию и документы по операциям за 2002 год, которые подлежат хранению более 5 лет.
Не считая того, банком нарушались собственные правила внутреннего контроля, не соблюдались требования по идентификации обслуживаемых банком лиц и по анализу их операций, указывал ЦБ.
"Содбизнесбанк", по инфы Центробанка, проводил значимые объемы операций, экономическое содержание которых вызывало суровые сомнения и которые использовались для неуплаты НДС и других налогов.
18 мая 2004 года ЦБ обратился в Столичный арбитраж с иском о ликвидации "Содбизнесбанка". В рамках данного иска трибунал наложил арест на все имущество банка.
МОСКВА, 26 июня - РИА "Анонсы"
