Энциклопедия начинающего предпринимателя

Предупреждение мошенничества с валютой

Наряду со стандартными предложениями типа «крепить учет и кон­троль», можно рекомендовать следующие:

• Конвертации иностранных валют должны осуществляться одним лицом, а проверяться другим.

• Обязанности работников должны разделяться для того, чтобы осуществление мошенничества было возможным только при на­личии сговора. Совершить мошенническую сделку на основе сго­вора вдвоем гораздо сложнее, чем в одиночку, а втроем сложнее, чем вдвоем.

• По мере возможности вся поступающая почта, особенно почта из-за рубежа, должна вскрываться в присутствии двух лиц.

• Комиссионные сборы за осуществление валютных операций должны регулярно проверяться на предмет правильности инкас­сации и правильности осуществления проводок.

• Оплата дорожных чеков должна проводиться не тем лицом, ко­торые эти чеки выписывает.