В Донбассе бизнесмены с помощью 15 фиктивных компаний отмывали миллионы
Налоговая полиция Донецкой области вывела на чистую воду криминальную группу, которая разработала несколько схем уклонения от уплаты налогов в особо больших размерах. Главной преступной фишкой стало создание пятнадцати фиктивных компаний в Луганской и Донецкой областях для легализации валютных потоков, пишет Сейчас.
Организовал группу 45-летний обитатель Мариуполя. И в протяжении 2-ух лет в ее состав входило до 10 человек, выполнявших функции координаторов, дилеров, курьеров. Подставные компании оказывали услуги по формированию налогового кредита компаниям реального сектора экономики на востоке Украины. Посреди клиентов ловкачей были и большие плательщики налогов, годичный оборот которых составлял более 90 млн гривен.
Сотрудники налоговой милиции провели восемь обысков по юридическим и фактическим адресам предприятий-клиентов криминальной группы, также по месту проживания должностных лиц и связанных с ними дельцов. Проведены 22 выемки по расчетным счетам компаний, входивших в криминальную схему. Устроитель криминальной группы привлекается к уголовной ответственности за фиктивное предпринимательство.
